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2017年度董事會績效評估指標及標準
評估指標 比重 具體指標 評量標準 執行情形 得分
第一部分:遵守相關法令及規定 10%

1、依法應提董事會討論事項之遵守

是否依據相關法令規定,相關議案提董事會討論。整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分10分,若有缺失則予以扣2分,遇有重大缺失且經主管機關糾正者,則為0分。 2017年度相關議案皆依法提董事會通過。 10分
10%

2、每年是否召開四次以上之董事會

是否每年至少召集四次以上董事會。整年度審核,若召集四次以上則得分10分,三次則得分8分,二次則得分6分,一次以下則為4分。 2017年董事會共開會8次。 10分
10%

3、董事利益迴避之遵守

相關議案若遇有需董事利益迴避者,董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。整年度審核,遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者,則得分10分,若有缺失則予以扣2分,遇有重大缺失且經主管機關糾正者,則為0分。 2017年需董事利益迴避之相關議案,董事皆已利益迴避。 10分
10%

4、達成董事每年應進修時數

董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。整年度審核,每位董事皆符合規定則得分10分,若有董事未達成進修時數規定,每名董事予以扣2分。 第十屆現任董事於2017年度皆已完成進修時數。 10分
10%

5、董事會出席率

平均董事會出席率是否達80%以上。平均董事會出席率達80%以上則得分10分,60%以上則得分8分,其餘不得分。 2017年平均董事會出席率為96%。 10分
10%

6、股東會出席率

股東會是否1/2以上董事出席。股東會1/2以上董事出席則得分10分,1/3以上董事出席得分8分,2席董事出席則得分6分,其餘不得分。 2017年股東會共有7席董事出席,董事出席比率為100%。 10分
第二部分:對公司營運參與程度 10%

1、審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形

董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。確實執行則得分10分,若有缺失則依缺失重大性酌量予以減分,遇有重大缺失且經主管機關糾正者,則為0分。 董事已於2017年2月15日至11月8日董事會針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。 10分
10%

2、與公司簽證會計師進行溝通及交流

董事是否與簽證會計師進行溝通及交流。遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時,須與會計師詢答或開會討論。確實執行則得分10分,若有缺失則依缺失重大性酌量予以減分,遇有重大缺失且經主管機關糾正者,則為0分。 董事已於2017年2月15日及12月20日董事會與簽證會計師進行溝通及交流。 10分
10%

3、評估監督公司存在或潛在之各種風險

董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議,每年董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論則得分1 0 分,若有缺失則依缺失重大性酌量予以減分,遇有重大缺失且經主管機關糾正者,則為0分。 董事會已依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議,亦對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論。 10分
10%

4、與公司管理階層溝通互動情況

董事確實與公司管理階層保持良好溝通,需要溝通時得由董事會議事單位進行安排。確實執行則得分10分,未確實執行則予以減分。 董事與公司管理階層有保持良好溝通。 10分
合計 100% 100分