獨立董事選任資訊

依據民國九十五年三月二十八日金管證一字第0950001616號函,本公司依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,且配合本公司設置審計委員會,本公司獨立董事人數不得少於三人,並採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司民國一OO年度股東常會決議通過。

本公司於民國一O五年二月二十四日董事會決議通過於民國一O五年度股東常會全面改選九名董事(含三名獨立董事),並於同日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。民國一O五年三月二十九日董事會審查獨立董事候選人之參選資格,並於民國一O五年五月十三日股東常會選任三名獨立董事,由蘇二郎先生、蔡榮棟先生及呂桔誠先生當選就任。

獨立董事呂桔誠先生因受邀擔任政府公職,於民國一O五年八月三十日請辭獨立董事職務,致本公司獨立董事缺額一席,本公司於民國一O六年二月十五日董事會通過補選一席獨立董事,並於同日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。民國一O六年三月二十七日董事會審查獨立董事候選人之參選資格,並於民國一O六年五月十三日股東常會補選一名獨立董事,由辛純浩先生當選就任。

獨立董事蔡榮棟先生為因應集團營運規劃,受邀擔任本公司其他職務並參與集團經營決策,於民國一O七年一月二十九日提出獨立董事辭任書,擬於民國一O七年五月八日請辭獨立董事職務,致本公司獨立董事缺額一席,本公司於民國一O七年二月七日董事會通過補選一席獨立董事,並於民國一O七年二月八日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。民國一O七年三月十四日董事會審查獨立董事候選人之參選資格,並於民國一O七年五月九日股東常會補選一名獨立董事,由歐嘉瑞先生當選就任。


本公司現任獨立董事資料如下:

姓名 學歷 經歷 現職 持有股份數額
(單位:股)
蘇二郎 輔仁大學法律系

勤業法律事務所律師

德勤商務法律事務所律師

南光化學製藥(股)公司獨立董事

和詮科技(股)公司獨立董事

嘉鋼精密工業(股)公司監察人

上智商務法律事務所主持律師

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辛純浩 義守大學管理研究所碩士

高雄縣政府地方稅務局局長

高雄縣政府稅捐稽徵處處長

財政部台灣省南區國稅局高雄縣分局及屏東縣分局分局長

義守大學、正修科技大學、高雄市立空中大學兼任講師

建準電機工業(股)公司獨立董事、審計委員會召集人及薪酬委員

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歐嘉瑞 交通大學運輸研究所工學博士

經濟部能源局局長

經濟部加工區管理處處長

經濟部主任秘書

經濟部投資業務處處長

經濟部國際貿易局副局長

經濟部工業局副局長

大葉大學校長

台灣風能協會理事長

景傳光電(股)公司獨立董事及薪酬委員

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