壹、董事會成員多元化政策落實情形:


董事姓名 \ 多元化核心項目
性別 國籍 經營管理 產業知識 行銷 財務會計 法律
董事長黃嘉能 台灣 V V V
董事洪全成 香港 V V V
董事陳俊英 台灣 V V V
董事盧金課 台灣 V V V
董事黃修權 台灣 V V V
董事周康記 台灣 V V V
獨立董事歐嘉瑞 台灣 V V V
獨立董事辛純浩 台灣 V V V
獨立董事蘇二郎 台灣 V V V

貳、多元化政策:


1. 董事選舉辦法:

第一條

本公司董事之選任,除法令或本公司章程另有規定外,依本辦法規定辦理之。

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

2. 公司治理實務守則:

第 三 章 強化董事會職能
第 一 節 董事會結構
第二十條

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定九人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。