投資人關係
公司治理
董事會
董事介紹
(一) 現任(第12屆)董事會成員
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 香港 |
娟耀投資(股)公司
代表人:洪全成
|
男 |
香港理工學院
栢獅電子(股)公司總經理
台灣住礦精密模具電子(股)公司總經理
台灣住礦電子(股)公司總經理
台灣住礦科技(股)公司總經理
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| 董事 | 中華民國 |
元耀能源科技(股)公司
代表人:黃嘉能
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男 |
中原大學機械系
楊鐵機械(股)公司設計工程師
日月光電子(股)公司製程工程師
華泰電子(股)公司產品工程師
華立企業(股)公司協理
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| 董事 | 中華民國 |
華立企業(股)公司
代表人：張尊賢
|
男 |
美國南加州大學電機工程系及生物醫學工程系
華立企業(股)公司執行長兼總經理
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| 董事 | 中華民國 | 黃修權 | 男 |
大同大學電機系
台灣天美時鐘錶有限公司生產部主任
惠普科技(股)公司非電腦事業群副總經理
鴻海精密工業(股)公司副總經理
群創光電(股)公司副董事長
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| 獨立董事 | 中華民國 | 孔其全 | 男 |
高英高級工商職業學校高級石油化工科
皦彰報關有限公司經理
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| 獨立董事 | 中華民國 | 陳志誠 | 男 |
逢甲大學會計學系學士
勤業眾信聯合會計師事務所資深協理
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| 獨立董事 | 中華民國 | 顏婌烊 | 女 |
美國美利堅大學企管/法學碩士
輔仁大學法學士/法學碩士
建業法律事務所高雄所初級合夥律師
華碩電腦(股)公司法務中心高級管理師
郭玉山律師事務所律師
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(二) 2023年度董事會運作情形
| 職稱 | 姓名 | 總出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
娟耀投資(股)公司
代表人:洪全成
|
2 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 | 洪全成 | 4 | 4 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 |
元耀能源科技(股)公司
代表人:黃嘉能
|
6 | 5 | 0 | 83% | 無 |
| 董事 |
華立企業(股)公司
代表人：張尊賢
|
6 | 6 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 | 黃修權 | 6 | 6 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 孔其全 | 6 | 6 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 陳志誠 | 6 | 6 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 顏婌烊 | 6 | 6 | 0 | 100% | 無 |