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公司治理

委員會

委員會成員及運作

(一) 現任(第5屆)審計委員會及薪酬委員會成員
功能性委員會 身份別 姓名 召集人 主要經(學)歷 備註
審計委員會及薪酬委員會 獨立董事 陳志誠 審計委員會召集人
  • 逢甲大學會計學系學士
  • 勤業眾信聯合會計師事務所資深協理
2022年6月17日新任
審計委員會及薪酬委員會 獨立董事 孔其全 薪酬委員會召集人
  • 高英高級工商職業學校高級石油化工科
  • 皦彰報關有限公司經理
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審計委員會及薪酬委員會 獨立董事 顏婌烊 ---
  • 美國美利堅大學企管/法學碩士
  • 輔仁大學法學士/法學碩士
  • 建業法律事務所高雄所初級合夥律師
  • 華碩電腦(股)公司法務中心高級管理師
  • 郭玉山律師事務所律師
2022年6月17日新任
(二) 審計委員會

審計委員會2024年度工作重點彙整及當年度運作情形說明如下:

1.本公司審計委員會由3位獨立董事組成,負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、應遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。其主要職權列示如下:
  1. (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. (2)內部控制制度有效性之考核。
  3. (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. (4)涉及董事自身利害關係之事項。
  5. (5)重大之資產或衍生性商品交易。
  6. (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. (10)年度財務報告及半年度財務報告。
  11. (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
2. 審閱財務報告

董事會造送本公司營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等;其中合併財務報表、個體財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥及廖鴻儒會計師查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查,認為尚無不符。

3. 評估內部控制有效性

審計委員會評估本公司的內部控制制度,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循,有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效。

4. 簽證會計師

審計委員會須評估簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。簽證會計師獨立性評估已由財會部門完成「會計師獨立性評估表」(評估內容係參照「職業道德規範公報」第10號及「會計師法」第47條)後,送交審計委員會同意並提報同日董事會決議並通過勤業眾信聯合會計師事務所會計師符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司簽證會計師。

5. 2024年度審計委員會開會6次,獨立董事出席情形如下:
職稱 姓名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 陳志誠 6 6 0 100%
委員 顏婌烊 6 6 0 100%
委員 孔其全 6 6 0 100%

6. 審計委員會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對成員意見之處理。

審計委員會

召開日期

期別 議案內容

獨立董事意見或

重大建議項目內容

審計委員會

決議結果

意見處理
2024.02.21 第5屆第13次 通過修訂董事會議事規範及審計委員會組織規程案 無異議照案通過 不適用
通過本公司向台新國際商業銀行等聯合授信銀行團申請新臺幣參拾億元整聯合授信案 無異議照案通過 不適用
通過追認取得及處分有價證券暨新增有價證券投資標的案 無異議照案通過 不適用
通過本公司擬發行限制員工權利新股案 無異議照案通過 不適用
2024.03.11 第5屆第14次 通過本公司2023年度IFRSs財務報告 無異議照案通過 不適用
通過本公司2023年度營業報告書 無異議照案通過 不適用
通過2023年度盈餘分配案 無異議照案通過 不適用
通過本公司資本公積配發放現金案 無異議照案通過 不適用
通過本公司內部控制制度聲明書 無異議照案通過 不適用
通過追認取得及處分有價證券案 無異議照案通過 不適用
2024.05.11 第5屆第15次 通過本公司2024年度第一季IFRSs財務報告 無異議照案通過 不適用
通過資金貸與子公司長華能源科技(股)公司新台幣2億元案 無異議照案通過 不適用
通過訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
無異議照案通過
不適用
2024.08.05 第5屆第16次 通過本公司2024年度第2季IFRSs財務報告 無異議照案通過 不適用
通過本公司2023年度永續報告書 無異議照案通過 不適用
通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股案 無異議照案通過 不適用
通過與子公司長華科技(股)有限公司簽訂租賃契約案 無異議照案通過 不適用
通過追認取得及處分有價證券案 無異議照案通過 不適用
2024.11.04 第5屆第17次 通過本公司2024年度第3季IFRSs財務報告 無異議照案通過 不適用
通過2024年上半年度盈餘分配案
無異議照案通過
不適用
通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股案 無異議照案通過 不適用
修訂2024年限制員工權利新股發行辦法案 無異議照案通過 不適用
2023年已買回本公司股份轉讓員工案 無異議照案通過 不適用
通過追認取得及處分有價證券案 無異議照案通過 不適用
2024.12.18 第5屆第18次 通過2025年度稽核計畫案 無異議照案通過 不適用
通過2025年度會計師之委任及報酬案 無異議照案通過 不適用
通過2025年度捐贈預算案
無異議照案通過
不適用
通過修訂關係人相互間財務業務相關作業規範及公司治理實務守則案
無異議照案通過
不適用
通過增訂永續資訊管理辦法及內部控制制度-永續資訊管理案
無異議照案通過
不適用
通過投資Sumitomo Bakelite Co.,Limited(住友電木株式會社4203.JP)普通股股票案
無異議照案通過
不適用
通過追認取得及處分有價證券案
無異議照案通過
不適用

(三) 薪酬委員會

薪酬委員會職責及當年度運作情形說明如下:

1. 定期檢討薪資報酬
  1. (1)本公司薪酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  2. (2)本公司薪酬委員會職權
    1. a.定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
    2. b.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    3. c.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
  3. (3)薪酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
    1. a.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
    2. b.董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    3. c.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
    4. d.針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
    5. e.薪酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
2. 2024年度薪資報酬委員會開會4次,委員出席情形如下:
職稱 姓名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 孔其全 4 4 0 100%
委員 陳志誠 4 4 0 100%
委員 顏婌烊 4 4 0 100%
3.薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對成員意見之處理。
薪資報酬委員會日期 期別 議案內容 決議結果 意見處理
2024.03.11 第5屆第7次 通過2023年度董事報酬及酬勞 無異議照案通過 不適用
通過2023年度員工酬勞 無異議照案通過 不適用
2024.08.05 第5屆第8次

   通過子公司長華科技(股)公司買回之庫藏股轉讓予本公司員工案

無異議照案通過 不適用
2024.08.05 第5屆第8次 通過本公司內部人及稽核主管之每月薪資給付金額案 無異議照案通過 不適用
通過發放董事酬勞明細及日期 無異議照案通過 不適用
2024.11.04 第5屆第9次 通過訂定輪值CEO職務津貼管理辦法案 無異議照案通過 不適用
通過本公司總經理之每月薪資給付金額案 無異議照案通過 不適用
通過預先討論本公司經理人晉升為業務副總經理後之每月薪資給付金額調整案 無異議照案通過 不適用
2024.12.18 第5屆第10次 通過本公司指派內部人及稽核主管擔任轉投資事業之法人董事代表人及監察人酬勞發放案 無異議照案通過 不適用
通過本公司薪資報酬委員會2025年度之工作計畫案 無異議照案通過 不適用


(四) 永續發展委員會

永續發展委員會職責及當年度運作情形說明如下:

1. 委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並提報董事會:

(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

(4)督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。


2. 2024年度永續發展委員會開會1次,委員出席情形如下:
職稱 姓名 應出席次數 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 洪全成 1 1 0 100%
委員 孔其全 1 1 0 100%
委員 黃思穎 1 1 0 100%
3.永續發展委員會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對成員意見之處理。
永續發展委員會日期 期別 議案內容 決議結果 意見處理
2024.12.18 第1屆第1次 通過增訂永續資訊管理辦法及內部控制制度-永續資訊管理案 無異議照案通過 不適用
通過本公司風險管理政策執行情形 無異議照案通過 不適用
通過本公司委任2024年永續報告書之第三方確信單位 無異議照案通過 不適用

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