企業永續
GOVERNANCE-治理面
※董事會結構及運作
長華電材董事會作為公司的最高治理單位，以高度自律及審慎之態度行使職權，協助監督、任命與指導公司管理階層，以及整體營運狀況，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，並確實依董事會決議為之，並制定公司企業社會責任及永續發展策略。長華電材董事會由 7 席具有豐富產業經驗的董事組成，包含 4 席董事及 3 席獨立董事，其中 1 席為女性董事。董事會成員依循公平、公正、公開之董事選任程序，董事選舉係採候選人提名制度，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。
為了建立良好的董事會治理制度，健全監督功能，並加強管理效能，依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條制定《董事會議事規則》以便遵循。長華電材董事會至少每季召開一次，相關董事會運作情形，詳細內容請參閱本公司《長華電材 112 年度年報》。
目前現任董事任期為 2022 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日，為期三年。2023 年共召開 8 次董事會，相關董事會成員資訊如下：
※董事會成員資訊
| 職稱 | 姓名 | 性別 年齡 |
主要學經歷 | 實際出席 次數 |
委託出席 次數 |
實際 出席率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 娟耀投資(股)公司 代表人：洪全成 |
男
59歲
|
|
8 | 0 | 100% |
| 董事 | 元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能 |
男
65歲
|
|
7 | 0 | 88% |
| 董事 | 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 |
男
59歲
|
|
8 | 0 | 100% |
| 董事 | 黃修權 |
男
73歲
|
|
8 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 孔其全 |
男
64歲
|
|
8 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 陳志誠 |
男
49歲
|
|
8 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 顏婌烊 |
女
47歲
|
|
8 | 0 | 100% |
※董事會多元化
為確保本公司董事會具有良好的治理能力，規範董事會成員必須具備營運判斷、財務分析、經營管理、風險處理、產業知識、國際市場觀、領導和決策等專業能力。
董事會成員的提名和遴選遵循公司章程的規定，並採用候選人提名制度，由董事會秘書室對候選人的資格進行審查後，提交給董事會作出最終決議，以確保董事成員的多元性和獨立性。
董事會多元化政策執行成果
| 政策 | 目標 | 2023 年執行成果 | 達成 |
|---|---|---|---|
| 專業能力 | 多元專業背景、技能及產業經歷 | 董事會成員涵蓋產業、會計、技術及管理等領域之專業人士，執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事之產業經驗及專業能力多元且互補 | V |
| 性別平等 | 至少一席以上女性董事 | 七席董事中有一席女性 | V |
| 獨立性 |
|
|
V |
董事會成員背景多元化情形
|
多元化核心
董事姓名
|
國籍 | 性別 | 兼任 公司 經理 人 |
獨立 董事 任期 年資 |
年齡 | 專業知識與技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60歲 以下 |
61~ 70歲 |
71歲 以上 |
公司 治理 |
市場 行銷 |
產業 知識 |
領導 能力 |
決策 能力 |
經營 管理 |
法律 事務 |
會計及財務 分析能力 |
|||||
| 娟耀投資 (股)公司 代表人：洪全成 |
香港 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 元耀能源科技 (股)公司 代表人：黃嘉能 |
中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 華立企業 (股)公司 代表人：張尊賢 |
中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 黃修權 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 孔其全 | 中華民國 | 男 | 5 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 陳志誠 | 中華民國 | 男 | 2 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 顏婌烊 | 中華民國 | 女 | 2 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
※董事會進修
為提升長華電材董事會成員職能，依據《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》及主管機關規範，積極參與證券主管機關指定機構舉辦的相關進修課程，隨時注意國內外經濟、環境、及社會相關規範之發展，包括：財務、風險管理、業務、商務、會計、法律、公司治理、誠信道德及企業社會責任等進修課程，以加強董事會的領導和決策能力，並善盡忠實執行業務和管理責任。
2023 年長華電材董事會成員的進修時間達到法定標準(6 小時)，平均每位董事受訓時數為 9 小時，總計進修時數為 63 小時。
近年進修時數
| 年 度 | 人數 | 進修時數 | 平均進修時數 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 63 | 7.00 |
| 2022 | 7 | 54 | 7.71 |
| 2023 | 7 | 63 | 9.00 |
※董事會績效評估
為加強董事會的運作職能和效率，長華電材制定了董事會績效評估辦法，每年至少進行一次內部董事會績效評估。評估內容包括對公司營運的參與程度、提升決策品質、董事會組成與結構、董事選任和持續進修，以及內部控制，以確保董事會能夠全面履行其公司治理、管理營運和企業永續實踐等方面的責任。2023 年長華電材董事會內部績效評估結果為 99.31 分/100 分，董事成員績效自評結果為分 94.94 分/100 分，整體運作評等「優良」。
近年績效評估
| 年 度 | 人數 |
|---|---|
| 2021 |
97.97 分/100 分
整體運作評等「優良」
|
| 2022 |
98.87 分/100 分
整體運作評等「優良」
|
| 2023 |
99.31 分/100 分
整體運作評等「優良」
|
※功能性委員會
為有效發揮董事會的職能，健全其監督功能並強化管理機制，長華電材在董事會組織架構下，依職權及功能設立「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，為有效執行獨立監督及制衡之機制，確保董事會各項決議與作為，各項議案均提經董事會報告及討論，若涉及董事自身或其代表的法人存在利害關係，應予以迴避，以符合利益關係人的最大利益。此外，另設有行政稽核單位－「稽核室」，負其責任是稽核和評估公司內部控制制度的可靠性和有效性，定期向審計委員會呈報稽核結果並提出改善建議，以推動公司的有效營運。
審計委員會
由3席獨立董事組成，其中1席具備會計及財務專長。該委員會協助監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效評核、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、及公司存在或潛在風險之管控等事項，並將會中議決事項作成議事錄，提報董事會。2023年共召開7次會議，委員整體親自出席率達100%。為加強審計委員會的運作職能和效率，每年至少進行一次審計委員會績效評估，內容包括對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成與成員選任及內部控制，共分5大構面、22項指標，2023年審計委員會績效自評整體得分100分/100分，整體運作評等優良。
2023年審計委員會成員(註記★為召集人)
| 身 分 別 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | ★ 陳志誠 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 孔其全 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 顏婌烊 | 7 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會
由3席獨立董事組，以專業和客觀的角度，協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬，定期向董事會提出建議，以供其決策之參考。2023年共召開4次會議，委員整體親自出席率達 100%。
為加強薪資報酬委員會的運作職能和效率，每年至少進行一次薪資報酬委員會績效評估，內容包括對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組與成員選任，共分4大構面、19項指標，2023年薪資報酬委員會績效自評整體得分100分/100分，整體運作評等優良。
2023年薪資報酬委員會成員(註記★為召集人)
| 身 分 別 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | ★ 孔其全 | 4 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 陳志誠 | 4 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 顏婌烊 | 4 | 0 | 100% |