投資人關係
公司治理
董事會
董事介紹
(一) 現任(第13屆)董事會成員
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 香港 |
娟耀投資(股)公司
代表人:洪全成
|
男 |
香港理工學院機械工程系
栢獅電子(股)公司總經理
台灣住礦精密模具電子(股)公司總經理
台灣住礦電子(股)公司總經理
台灣住礦科技(股)公司總經理
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| 董事 | 中華民國 |
倍斯捷投資(股)公司
代表人:黃思穎
|
男 |
雲林科技大學企管碩士
長華電材(股)公司業務經理
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| 董事 | 中華民國 |
華立企業(股)公司
代表人：黃露慧
|
女 |
洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA)企業管理碩士
Pricewaterhouse Coopers 資深顧問經理
華立企業(股)公司董事長特別助理
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| 董事 | 中華民國 |
倍斯捷投資(股)公司
代表人:李幸娟
|
女 |
交通大學管理科學研究所碩士
智邦科技(股)公司稽核部課長
群創光電(股)公司中央精管處經理
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| 獨立董事 | 中華民國 | 孔其全 | 男 |
高英高級工商職業學校高級石油化工科
皦彰報關有限公司經理
皦彰報關有限公司董事長
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| 獨立董事 | 中華民國 | 黃立元 | 男 |
中山大學企業管理碩士
元豐新科技(股)公司副總經理
奇菱光電(股)公司總經理
利晶微電子(江蘇)公司總經理
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| 獨立董事 | 中華民國 | 徐曉苓 | 女 |
實踐家政經濟專科學校服裝設計科
佳林管理顧問(股)公司 Investor Relations Manager
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(二) 2025年度董事會運作情形
| 職稱 | 姓名 | 總出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 |
娟耀投資(股)公司
代表人:洪全成
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3 | 3 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 |
倍斯捷投資(股)公司
代表人:黃思穎
|
3 | 3 | 0 | 100% | 無 |
| 董事 |
華立企業(股)公司
代表人：黃露慧
|
3 | 1 | 2 | 33% | 無 |
| 董事 |
倍斯捷投資(股)公司
代表人:李幸娟
|
3 | 3 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 孔其全 | 3 | 3 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 黃立元 | 3 | 3 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 徐曉苓 | 3 | 3 | 0 | 100% | 無 |