投資人關係

多元化政策

1、董事選舉辦法：

2. 公司治理實務守則：

• 第三章

  強化董事會職能

• 第一節

  董事會結構

• 第二十條

  本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

  本公司之董事會結構，應就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七至九人之適當董事席次。

  董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

  1. 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

  1. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  2. 一、營運判斷能力。
  3. 二、會計及財務分析能力。
  4. 三、經營管理能力。
  5. 四、危機處理能力。
  6. 五、產業知識。
  7. 六、國際市場觀。
  8. 七、領導能力。
  9. 八、決策能力。

(二)董事會獨立性：

本公司董事會成員由7名董事組成，其中包括3名獨立董事，獨立董事人數占全體董事比重43%，達1/3以上，經檢視3名獨立董事資格皆符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。3名獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第30條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

(三)董事會管理目標及達成情形：

本公司現任董事會由7位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：